أنت هنا: الرئيسية » الاقتصاد » ماهو غسيل الاموال

ماهو غسيل الاموال

money-laund

غسيل الاموال او تبييض الاموال هي احدى الجرائم الاقتصاديه واللتي تهدف الى الحصول على الاموال بطريقه ملتويه او تحويلها من بلد الى اخر بشكل غير شرعي وهي في العادة تنطوي تحت عمليات غير قانونيه مثل التهريب والتزوير وغيرها .

وتحتوي عملية غسيل الاموال على ثلاث عمليات هي :

  1. مرحلة الايداع وهو تتضمن شراء عقارات او ايداع اموال فس حسابات اشخاص معينه للتخلص من الجزء الاكبر من الاموال .
  2. مرحلة التمويه والاخفاء وتتضمن استعمال الاموال في عمليات شرعيه مثل البيع والشراء والايداع لاظفاء الشرعيه عليها .
  3. المرحله النهائيه وهي دماج الاموال في النظام الاقتصادي لتبدو انها شرعيه وتتضمن ايضا عمليات مصرفيه شرعيه .

ومعظم الدول تبذل الكثير من الجود والنفقات لمحاريه هذه الظاهره لانها تدمر الاقتصاد للدوله اللتي تتم فيها .

 

عن Ahmad Jordan

كلمات البحث :

اكبر سوق للعملات النادرة في العالم,ماهوغسيل الاموال,الاموال,صور عملات معدنيه من العصر البطلمي,ماهوغسيل الأموال

اترك رد

إلى الأعلى